|
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|
|
|
Κυπριακή νομολογία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:
Aναφορικά με την αίτηση του Σταύρoυ Μεστάνα (2000) 1 ΑΑΔ 1469
Επί τοις Αφορώσι την αίτηση της HellengerTrading Ltd (2000) 1 ΑΑΔ 1965
Mιχαήλ Xριστάκης και Άλλος (2001) 1 ΑΑΔ 247
"Μαρκίδης Σοφοκλής και Άλλες (2004) 1 ΑΑΔ 552
Base Metal Trading Ltd ν. Fastact Developments Ltd και Άλλη (2004) 1 ΑΑΔ 1535
Κυπριακή νομοθεσία στην οποία κάνει αναφορά η απόφαση αυτή:
Μεταγενέστερη νομολογία η οποία κάνει αναφορά στην απόφαση αυτή:
Δεν έχει εντοπιστεί απόφαση η οποία να κάνει αναφορά στην απόφαση αυτή
ECLI:CY:AD:2020:D453
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ Αρ. 212/2020
30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2020
(Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155.4 KAI 30 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1964
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2018
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ARAB JORDAN INVESTMENT BANK S.A. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ CERTIORARI
ΚΑΙ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 06.11.20 ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ. 379/2020 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ARAB JORDAN INVESTMENT BANK S.A. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ xxx ΑΖΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Σ.Π.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.1.2020 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΚΑΙ 46 ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2019 (Ν.188(Ι)/2007)
---------------------
Αίτηση ημερ. 27.11.20
Ν. Κυπραίος με Α. Φωκά (κα), για Λ. Παπαφιλίππου &Σία ΔΕΠΕ, για τους Αιτητές
---------------------------
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ. Με την Αίτηση υπό εξέταση, οι Αιτητές που είναι εμπορική Τράπεζα, αιτείται άδειας του Δικαστηρίου για καταχώρηση Αίτησης διά Κλήσεως για την έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Certiorari όπως και Διαταγή Αναστολής του Διατάγματος Αποκάλυψης ημερ. 6.11.20 το οποίο εξεδόθη από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στα πλαίσια της Αίτησης αρ. 379/2020.
Οι Αιτητές επικαλούνται τους ακόλουθους λόγους:
(α) Υπέρβαση δικαιοδοσίας λόγω μη τεκμηρίωσης "εύλογης υποψίας"
(β) Μη αποκάλυψης όλων των ουσιωδών γεγονότων και
(γ) Προφανές νομικό λάθος και/ή σφάλμα στην έκδοση δυσανάλογου
Διατάγματος Αποκάλυψης.
Η Αίτηση στηρίζεται επί Ενόρκου Δηλώσεως του κ. Α. Διονυσίου Διευθυντή/Επικεφαλή του Λογιστηρίου υποκαταστήματος της Αιτήτριας στη Λεμεσό, ημερ. 27.11.2020. Σ' αυτήν παραπέμπει σε αριθμό τεκμηρίων τα οποία επισυνάπτονται της Ένορκης Δήλωσης και είναι συνολικά επτά.
Προκειμένου να γίνει κατανοητό το αίτημα των Αιτητών, θα πρέπει να λεχθεί πρώτα ότι στις 6.11.2020 Δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας διέταξε όπως εντός 30 ημερών από της επίδοσης του Διατάγματος 30 συνολικές εμπορικές Τράπεζες και Οργανισμοί μεταξύ των οποίων και η Αιτήτρια να αποκαλύψουν και παραδώσουν τα ακόλουθα "έγγραφα" τα οποία όρισε ως:
"αλληλογραφία, διατάγματα, πρακτικά, σημειώσεις, οδηγίες, διαδικασίες, ηλεκτρονικά δεδομένα, συναλλαγές. Εξαιρείται η αποκάλυψης εγγράφων, προστατευμένων από τα Άρθρα 15 και 17 του Συντάγματος, δηλαδή, που αφορούν την αμοιβαία επαφή μεταξύ ατόμων ή τη μεταβίβαση και ανταλλαγή μηνυμάτων στο πλαίσιο ανταλλαγής, απόψεων αισθημάτων ή ιδεών."
τα οποία αφορούσαν την "κλειστή περίοδο" την οποία όρισε ως:
"..η περίοδος από την 16η/03/2013 μέχρι και την 27η /03/2013 κατά την οποία τα εποπτευόμενα ιδρύματα (Κύπρο και εξωτερικό) παρέμειναν κλειστά ή απαγορεύτηκε διενέργεια συναλλαγών μετά από διατάγματα/εγκυκλίους/οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, ή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (στο εξής καλούμενη «η ΚΤΚ») ή οποιασδήποτε άλλης αρχής."
και τα οποία αφορούσαν ειδικότερα τα ακόλουθα:
"1. Πότε (ημερομηνία και ώρα) έλαβαν την εγκύκλιο επιστολή της ΚΤΚ με ημερομηνία 1 6/03/201 3 και θέμα «Λήψη μέτρων δυνάμει των περί της ΚΤΚ Νόμων του 2002 έως 2007» και τι ενέργειες έλαβαν σχετικά με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο επιστολή και πότε (ημερομηνία και ώρα).
2. Πως ενημερώθηκαν (τηλεφωνικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αλλιώς) για την πιο πάνω εγκύκλιο επιστολή, το περιεχόμενο της και την υποχρέωση για την λήψη των πιο πάνω μέτρων. Πως, πότε και σε τι ενέργειες πρόβηκαν.
3. Να παραδοθούν τα πρακτικά συναντήσεων (περιλαμβανομένων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου) όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν την εγκύκλιο επιστολή και την κλειστή περίοδο.
4. Να παραδοθούν έγγραφα που αφορούν τη κλειστή περίοδο.
5. Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος με τα καταστήματα, υποκαταστήματα και θυγατρικές σας που εμπίπταν κάτω από την εγκύκλιο επιστολή της ΚΤΚ. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και τα έγγραφα που ζητούνται σε αυτό το διάταγμα καλύπτουν και όλες τις οντότητες που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο σας.
6. Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος συστημάτων σας που επέτρεπαν εισαγωγή πληρωμών, μεταφορά κεφαλαίων σε οποιοδήποτε σύστημα πληρωμών, εκκαθάρισης ή και διακανονισμού συναλλαγών που λειτουργούσε εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εντολών εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος (intra-bank transactions). Να δοθεί η ημερομηνία και η ώρα που απενεργοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα συστήματα όπως απαιτείτο από την εγκύκλιο επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ημερομηνίας 16/03/2013. Να δοθούν επίσης οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τον εν λόγω συστημάτων κατά την κλειστή περίοδο. Να δοθούν επίσης οι λόγοι ενεργοποίησης.
7. Να δοθούν πληροφορίες και στοιχεία και να παραδοθούν έγγραφα αναφορικά με:
Υποκατάστημα/τα που λειτουργούσαν στη Κύπρο ενώ το ίδρυμα ήταν εγκατεστημένο και λειτουργούσε σε άλλη χώρα ή
Ίδρυμα εγκατεστημένο στη Κύπρο που είχε υποκαταστήματα ή θυγατρικές σε άλλη χώρα και μπορούσαν να δημιουργήσουν συναλλαγές μεταξύ τους εσωτερικά ή μέσω ενιαίου συστήματος.
8. Να δοθούν πληροφορίες και να παραδοθούν έγγραφα σχετικά με εισαγωγή πληρωμών, ή μεταφορά κεφαλαίων σε οιοδήποτε σύστημα πληρωμών, εκκαθάριση ή και διακανονισμό συναλλαγών που λειτουργούσε εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων εντολών εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος (intra-bank transactions) από τις 15/03/201 3 και κατά την κλειστή περίοδο.
9. Να δοθούν πληροφορίες και στοιχεία για την συγκεκριμένη μέρα και ώρα που τα συστήματα δέχονταν συναλλαγές με ημερομηνία 16/03/2013 και, σε περίπτωση που εφαρμόζεται, την ημερομηνία και ώρα που εκτελέστηκε το End-Of-Day prοcess για τις 15/03/2013.
10. Να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή ΟΛΟΙ οι λογαριασμοί [λογαριασμοί στο όνομα πελατών, λογαριασμοί με ανταποκρίτριες τράπεζες ή άλλους ανταποκριτές, λογαριασμοί πελατών (client accounts) στο όνομα του πιστωτικού ιδρύματος ή στο όνομα τρίτου προσώπου (στα στοιχεία που θα παραδοθούν να περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες, για τους τελικούς δικαιούχους, και αν έγιναν συναλλαγές να δοθούν λεπτομέρειες για λογαριασμό ποιων τελικών δικαιούχων έγιναν οι συναλλαγές)] και για τον κάθε λογαριασμό να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Αριθμός πελάτη, Όνομα, Υπόλοιπα λογαριασμών για τις ακόλουθες ημερομηνίες: 14/03/2013, 15/03/2013, 27/03/2013 και 28/03/2013.
(β) Όλες τις συναλλαγές όλων το λογαριασμών για τις 14/03/2013, 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο και να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία για την κάθε συναλλαγή:
Ημερομηνία Συναλλαγής (transaction Date).
Ημερομηνία Αξίας Συναλλαγής (Value Date).
Είδος Συναλλαγής.
ΑΠΟ - Αριθμό πελάτη (CIF Νο), 'Ονομα ιδιοκτήτη λογαριασμού, αριθμό και όνομα λογαριασμού.
ΠΡΟΣ - Αριθμό πελάτη (CIF Νο), Όνομα ιδιοκτήτη λογαριασμού, αριθμό και όνομα λογαριασμού.
Ημερομηνία Συναλλαγής από σύστημα (Transaction system or Database Dacte).
Ποσό και Νόμισμα συναλλαγής (Ευρώ, δολάριο ή αλλιώς).
Πληροφορίες για τους τελικούς δικαιούχους, και αν έγιναν συναλλαγές για λογαριασμό ποιων τελικών δικαιούχων έγιναν.
Οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα.
Να δοθούν πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργήθηκαν μετά τις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο με αξία ημερομηνίας 15/03/2013 ή προγενέστερη.
Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος λογαριασμών (π.χ. δάνεια, λογαριασμοί παρατραβήγματος, καταθετικοί ή αλλιώς) στους οποίους έγινε μεταβολή στους ιδιοκτήτες (πρόσθεση/αφαίρεση) του λογαριασμού από τις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο.
Να παραδοθούν κατάλογος πιστωτικών λογαριασμών (π. χ. δάνεια, λογαριασμοί παρατραβήγματος, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες) που δημιουργήθηκαν στις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο.
Να δοθούν στοιχεία και να παραδοθούν οι μεταβολές που έγιναν στις εξασφαλίσεις των λογαριασμών με πιστωτική διευκόλυνση (π, χ. δάνεια, λογαριασμοί παρατραβήγματος) που έγιναν στις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο.
Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος πιστωτικών και χρεωστικών καρτών που εκδόθηκαν στις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο και τα όρια τους. Επίσης να δοθεί κατάλογος συναλλαγών αυτών των καρτών.
Να παραδοθούν όλες οι πληροφορίες για οποιαδήποτε όρια καρτών (χρεωστικών/πιστωτικών) που μεταβλήθηκαν στις 15/03/201 3 και κατά την κλειστή περίοδο.
Να παραδοθούν πληροφορίες για όλες τις προθεσμιακές εντολές (Standing Orders/Dίrect Debits) που εκτελέστηκαν στις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο. Επίσης πληροφορίες για όλες τις προθεσμιακές εντολές (Standing Orders/Direct Debits) που δημιουργήθηκαν στα συστήματα στις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο.
Αιτήματα προς Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και εγκρίσεις:
Να παραδοθούν τα έγγραφα όσον αφορά την διαδικασία των αιτημάτων προς την Κεντρική Τράπεζα για εξασφάλιση έγκρισης μεταφοράς κεφαλαίων κατά την κλειστή περίοδο. Να περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την στιγμή που γίνεται το αίτημα μέχρι την μεταφορά των κεφαλαίων, περιλαμβανομένων των ονομάτων των ατόμων που ήταν καθορισμένοι για την έγκριση και διενέργεια των συγκεκριμένων συναλλαγών. Να παραδοθούν επίσης πληροφορίες για τις ασφαλιστικές δικλίδες που υπήρχαν για την αποτροπή της διεξαγωγής συναλλαγών για τις οποίες δεν υπήρχε έγκριση.
Να παραδοθούν τα έγγραφα σχετικά με αιτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων για διενέργεια συναλλαγών κατά την κλειστή περίοδο όπως και έγγραφα σχετικά με τις εγκρίσεις/απορρίψεις των αιτημάτων. Τα έγγραφα να περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε έγγραφα που αιτιολογούν το αίτημα και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα σχετικά με το αίτημα, την έγκριση και την συναλλαγή.
Οι συναλλαγές για τις οποίες υπήρχε έγκριση της ΚΤΚ, με τι ημερομηνία περνούσαν μέσα στο σύστημα. Τι ασφαλιστικές δικλίδες υπήρχαν που να αποτρέπουν την διεξαγωγή συναλλαγών για τις οποίες δεν υπήρχε έγκριση. Να δοθούν πληροφορίες και σχετικά στοιχεία.
Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος συναλλαγών που εισάχθηκαν στα συστήματα πριν τις 15/03/2013 με μελλοντική ημερομηνία και που εκτελέστηκαν κατά τις 15/03/2013 και κατά την κλειστή περίοδο (να περιληφθούν και συναλλαγές του TARGET 2). Να δοθούν πληροφορίες για το πότε εισήχθηκαν στο σύστημα αυτές οι συναλλαγές, ημερομηνία και ώρα.
Να παραδοθούν οι πληρωμές που έγιναν με κάρτες και είχαν συνολικές χρεώσεις πέραν των 5,000 ευρώ κατά την κλειστή περίοδο (χρεωστικές, πιστωτικές ή αλλιώς). Οι πληρωμές να δοθούν αναλυτικά κατά πελάτη και κατά έμπορο (merchant) και να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία που δόθηκε εξουσιοδότηση για την συναλλαγή. Στις πληροφορίες να περιλαμβάνονται και στοιχεία για τον έμπορο που έλαβε την πληρωμή.
Να παραδοθούν οι πληρωμές που έγιναν από και προς την JCC και την FBME Card Service σε σχέση με τις συναλλαγές που έγιναν κατά την κλειστή περίοδο. Να δοθούν επίσης και οι λεπτομέρειες των πληρωμών που έγιναν από τους πελάτες με κάρτες και να αντιστοιχηθούν με τις πληρωμές που έγιναν από και προς την JCC και την FBME Card Services.
Πώς και πότε κλειδώθηκαν οι λογαριασμοί για την απομείωση (κούρεμα) έτσι που να μην επηρεάζονται από οποιεσδήποτε συναλλαγές. Να δοθούν πληροφορίες και σχετικά στοιχεία.
Να παραδοθούν κατάλογοι με ονόματα φυσικών ή Νομικών προσώπων τα οποία απέσυραν χρηματικά ποσά κατά τη κλειστή περίοδο που ήταν ενάντια στο διάταγμα της Κεντρικής. Να περιλαμβάνεται το όνομα του προσώπου ως επίσης οι αριθμοί λογαριασμών, οι ημερομηνίες και τα ποσά των συναλλαγών.
Να παραδοθούν οι κατάλογοι που δόθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία απέσυραν χρηματικά ποσά κατά τη κλειστή περίοδο.
25. Να παραδοθούν τα έγγραφα που λήφθηκαν ή δόθηκαν στην ΚΤΚ σε σχέση με την κλειστή περίοδο.
26. Να παραδοθούν τα έγγραφα σχετικά με
έρευνες/ελέγχους/στοιχεία/απόψεις/αποτελέσματα/διαπιστώσεις σε σχέση με συναλλαγές της κλειστής περιόδου. Να περιλαμβάνουν εργασίες από:- Εσωτερικό 'Ελεγχο, Κανονιστική Συμμόρφωση, Εξωτερικούς Ελεγκτές, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και οποιονδήποτε άλλων τμημάτων της εταιρείας ή εξωτερικών συνεργατών ή εταιριών.
27. Να παραδοθούν έγγραφα σχετικά με την κλειστή περίοδο που αφορούν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (όπως καθορίζονται στον περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 188(1)/2007).
28. Να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή ΟΛΟΙ οι λογαριασμοί του λογιστικού συστήματος του πιστωτικού ιδρύματος με τις ακόλουθες πληροφορίες:
(1) 'Ολες οι μεταβολές που έγιναν κατά την κλειστή περίοδο
(2) Υπόλοιπο στις 15 Μαρτίου 2013 (end of day) και υπόλοιπο στις 27/03/2013 (end of day). Στα στοιχεία που θα παραδοθούν να αναγράφεται τουλάχιστον αριθμός λογαριασμού και περιγραφή, να συνοδεύονται από επεξήγηση τυχόν διακριτικών για τα διάφορα είδη εγγράφων. Στοιχεία να παραδοθούν για όλους τους λογαριασμούς, ανεξαρτήτως τύπου. Χωρίς περιορισμό, θα περιλαμβάνουν και στοιχεία suspense accounts και λοιπών εκτός ισολογισμού λογαριασμών (off-balance sheet accounts).
29. Να παραδοθούν έγγραφα για τα ακόλουθα:
SWIFΤ: SWΙFΤ EVΕΝΤ JOURNAL, SWIFT MESSAGE FILE, SWIFT file act για την κλειστή περίοδο
SΕΡΑ: SΕΡΑ xml files για την κλειστή περίοδο
30. Να παραδοθούν οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα πιο πάνω.
Γ. Η JCC ΡΑΥΜΕΝΤ SYSTEMS, διατάζεται, κατά τον τρόπο που προαναφέρθηκε, να αποκαλύψει και παραδώσει στοιχεία και έγγραφα για την κλειστή περίοδο, ως εξής:
1. Να καταρτιστεί και παραδοθεί κατάλογος εμπόρων (merchants), που υφίσταντο κατά την κλειστή περίοδο με όλες τις πληροφορίες για τον κάθε έμπορο και ένδειξη πότε άρχισε η συνεργασία (ημερομηνία).
2. Να παραδοθούν πληροφορίες και στοιχεία για την διαδικασία αποδοχής νέων εμπόρων. Να περιλαμβάνει και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας που λάμβανε η τράπεζα πριν την αποδοχή ως επίσης και τα επίπεδα εγκρίσεων.
3. Να παραδοθεί κατάλογος νέων λογαριασμών εμπόρων που δημιουργήθηκαν κατά την κλειστή περίοδο, εντός και εκτός Κύπρου και που μπορούσαν να αποδεχτούν πληρωμές με κάρτες και κατ' επέκταση εκροή κεφαλαίων.
4. Να παραδοθούν όλες οι συναλλαγές της κλειστής περιόδου με όλα τα στοιχεία για την κάθε συναλλαγή περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας του συστήματος.
5. Να παραδοθεί κατάλογος εμπόρων για τους οποίους ο κύκλος εργασιών κατά την κλειστή περίοδο ξεπέρασε το 25% της συνήθους συναλλακτικότητας.
6. Να παραδοθούν οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και πληροφορίες που σχετίζονται με τα πιο πάνω.
Δ. 'Ολοι. Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά υπόλοιπα λογαριασμών, συναλλαγές να παραδοθούν σε μορφή CSV/XML. Για το κάθε ηλεκτρονικό αρχείο να δίνεται και ένδειξη για το μέρος του διατάγματος που αφορά.
Ε. 'Ολοι. Να ορίσουν άτομο το οποίο θα ενεργεί σαν σύνδεσμος με την Αστυνομία για την παράδοση των εγγράφων. Αφού οριστεί το άτομο να ενημερώσουν για το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό
τηλέφωνου του."
Το προσβαλλόμενο Διάταγμα Αποκάλυψης ημερ. 6.11.2020 αφορούσε, ως η συνοδεύουσα την αίτηση Ένορκη Δήλωση του Υπαστυνόμου Αζά αποκάλυπτε, τη διερεύνηση αδικημάτων στηριζομένων επί των ακόλουθων νομοθετημάτων:
(1) "Ο περί εργασιών πιστωτικών ιδρυμάτων Νόμος 66(1)/1997 Άρθρα 2, 30, 41 και 43.
(2) Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμος 138(1)/02 άρθρα 2, 6, 48 και 65.
(3) Ο περί της επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές Νόμος 12(1)/13 άρθρα 4, 5, και 7.
(4) Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς Νόμος 23(ΙΙΙ)/2000 άρθρα 2, 3, 4, 7, 8 και 14.
(5) Ο περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμος (ΚΕΦ.161) άρθρα 2, 3, 4 και 5.
(6) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 133 - Δόλος και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό.
(7) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 105 - Κατάχρηση εξουσίας.
(8) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 135(1)(3) - Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και αποκάλυψη κρατικού απορρήτου.
(9) Ο περί του ποινικού κώδικα Νόμος Κεφ.154 άρθρο 302 - Συνομωσία για καταδολίευση.
(10) Ο περί αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους από αξιωματούχους και λειτουργούς του δημοσίου Νόμος 51(Ι)/04 άρθρα (2) (3) και (4).
(11) Αδικήματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες κατά παράβαση των Άρθρων 4 και 5, του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, Νόμος 188(1)/ 2007 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα."
Επανερχόμενος στους ισχυρισμούς του κ. Α. Διονυσίου, παρατηρώ ότι αυτός προβάλλει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Ø Η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) ημερ. 16.3.2013 η οποία εξεδόθη δυνάμει των άρθρων 6(2)(ε)(ζ) και 48(3) του ΚΤΚ Νόμου και που κατ' ισχυρισμό απέστειλε στην Αιτήτρια, απαγόρευε ορισμένου είδους συναλλαγές.
Ø Ακολούθησε η εγκύκλιος ημερ. 19.3.2013 με την οποία οι Τράπεζες μπορούσαν, κατόπιν εξουσιοδότησης της ΚΤΚ να προβαίνουν σε πληρωμές. Η εγκύκλιος αυτή δεν παρελήφθη από την Αιτήτρια.
Ø Οι δύο πιο πάνω εγκύκλιοι δεν δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα συμφώνως του Άρθρου 48(3) του Περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και δεν απέκτησαν ισχύ δευτερογενούς νομοθεσίας και συνεπώς, σύμφωνα με το Άρθρο 48(4) παράβαση των εγκυκλίων συνεπάγετο διοικητικό πρόστιμο.
Ø Στις 22.3.2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο Περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013, Ν. 12(Ι)/2013 ο οποίος εξουσιοδοτούσε τον Υπουργό Οικονομικών να λάβει προσωρινά περιοριστικά μέτρα προς διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Συμφώνως αυτού εξεδόθη το Πρώτο Διάταγμα το 2013 Κ.Δ.Π. 98/2013 το οποίο δημοσιεύτηκε στις 27.3.2013, θέτοντας τέλος στην "κλειστή περίοδο".
Ø Στις 11.11.2020 επεδόθηκε στην Αιτήτρια το Διάταγμα Αποκάλυψης και κατόπιν ενεργειών της έλαβε αντίγραφα του σχετικού Φακέλου της πρωτόδικης διαδικασίας (Αίτηση αρ. 373/20) στις 13.11.2020.
Ø Το πρωτόδικο Δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των Άρθρων 45 και 46 του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007-2019 (Νόμος AML) ομαδοποίησε στα γεγονότα που δημιουργούν "εύλογη υποψία" κατά των Καθ' ων η Αίτηση (Αρ. 379/20) ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας, αρμοδιότητες και εξουσία εφόσον αντικειμενικά η Ένορκη Δήλωση Αζά και όλα όσα καταγράφονται στην παράγρ. 26 της απόφασης δεν θεμελιώνουν "εύλογη υποψία" κατά της Αιτήτριας.
Ø Η Αιτήτρια αναφέρεται μόνο στην παράγρ. 23 της Ένορκης Δήλωσης Αζά όπου γίνεται αναφορά σε εσωτερικό σημείωμα της ΚΤΚ που κάνει αναφορά σε κάποιες "ύποπτες συναλλαγές" που έγιναν μετά την 15.3.2013 χωρίς συγκεκριμενοποίηση τους. Το εκδοθέν Διάταγμα δεν περιορίζεται στις "ύποπτες συναλλαγές" αλλά επεκτείνεται σε όλους τους λογαριασμούς πελατών συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τους οποίους δεν υπάρχει υποψία.
Ø Το πρωτόδικο Δικαστήριο περαιτέρω στηρίχθηκε στην Έκθεση και πρακτικά της Επιτροπής Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως προκειμένου να ικανοποιηθεί περί της ύπαρξης "εύλογης υποψίας" διαφεύγοντας του ότι η άνω έκθεση δεν αφορούσε την Αιτήτρια, όπως ούτε τα αποτελέσματα των ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχουν της Τράπεζας Κύπρου ή άλλη συναφή μαρτυρία που επικαλέστηκε ο Υπαστυνόμος Αζάς και το Δικαστήριο ότι αφορούσαν την Αιτήτρια.
Ø Η Νομοθεσία που αφορά την ΚΤΚ και έγινε χρήση της για έκδοση των εγκυκλίων ημερ. 16 και 19.3.2013 δεν ποινικοποιεί τυχόν παράβαση τους εφόσον δεν δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα.
Ø Επίσης, δεν μπορεί να διερευνώνται αδικήματα δυνάμει του Ν.12(Ι)/2013 καθότι αυτός τέθηκε σε ισχύ στις 22.3.2013 και το Πρώτο Διάταγμα εξεδόθη στις 27.3.2013 τερματίζοντας την "κλειστή περίοδο" που επέβαλε η ΚΤΚ.
Ø Ούτε και επί των άλλων νομοθετημάτων ή Συμβάσεων που επικαλείται ο Υπαστυνόμος Αζάς μπορεί να στοιχειοθετηθεί "εύλογη υποψία".
Σχετικά με τον δεύτερο λόγο ακύρωσης ο ενόρκως δηλών προβάλλει ότι δεν αποκαλύφθησαν από τον Υπαστυνόμο Αζά τα ακόλουθα ουσιώδη γεγονότα:
Ø Αναφορικά με τις εγκυκλίους ημερ. 16 και 19.3.2013 ότι:
i. Η παραβίαση τους δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα.
ii. Ότι αυτές δεν δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα και δεν απέκτησαν δευτερογενή νομοθετική ισχύ.
iii. Ότι η εγκύκλιος ημερ. 16.3.2013 τίθετο σε ισχύ από την κοινοποίηση της και όχι από 16.3.2013 ημέρα Σάββατο ενώ η 17η ήταν Κυριακή και η 18.3.13 ήταν δημόσια αργία.
iv. Πότε και πώς κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος στην Αιτήτρια.
Ø Δεν αποκαλύφθησαν όλοι οι λόγοι ακύρωσης του Διατάγματος αποκάλυψης με αρ. 288/20
Ø Η Αιτήτρια δεν υπέβαλε κανένα αίτημα στην ΚΤΚ για εξασφάλιση επιλεκτικής εξουσιοδότησης πληρωμών .
Ø Ποιες από τις Καθ' ων η Αίτηση στην πρωτόδικη διαδικασία υπέβαλαν και πόσα εκ των 258 υποβληθέντων αιτημάτων για εξασφάλιση επιλεκτικής εξουσιοδότησης πληρωμών κατά την κλειστή περίοδο.
Ø Τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών και/ή των προσώπων που υποβοήθησαν στην παραβίαση της Εγκυκλίου ημερ. 16.3.13 και οι οποίοι ενδεχομένως να έλαβαν χρηματικό όφελος ή πλεονέκτημα με αποτέλεσμα τον μη περιορισμό του Διατάγματος στα πρόσωπα αυτά αλλά να επηρεάζονται όλοι οι κάτοχοι λογαριασμών στις Καθ΄ ων η Αίτηση.
Ø Οι ταυτότητες και/ή ενέργειες δημόσιων λειτουργών ή προσώπων που υπηρετούσαν ή εργοδοτούνταν στην ΚΤΚ για τα οποία υφίσταται εύλογη υπόνοια εμπλοκής τους σε αδικήματα υπό εξέταση.
Σχετικά με τον τρίτο λόγο ακύρωσης προβάλλεται ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο:
Ø Εξέδωσε το προσβαλλόμενο Διάταγμα ενεργώντας υπό νομική πλάνη ότι δεν θα έπρεπε να αξιολογήσει την νομική υπόσταση των εγκυκλίων.
Ø Παρερμήνευσε την απόφαση της Ολομέλειας στην Re Ιακώβου κ.α. Π.Ε. Αρ. 43/2016 ημερ. 10.10.2017, ECLI:CY:AD:2017:A349 ερμηνεύοντας το σχετικό απόσπασμα "δεν είναι απαραίτητη η συγκεκριμενοποίηση των υποψιών σχετικά με το κάθε ένα από τα πρόσωπα και μάλιστα με προσδιορισμό της μαρτυρίας επί της οποίας στηρίζεται" ότι το νομιμοποιούσε να εκδώσει το προσβαλλόμενο Διάταγμα εναντίον της Αιτήτριας βασιζόμενο σε μαρτυρία που προσκομίστηκε για άλλους Καθ' ων η Αίτηση και δεν διασυνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την Αιτήτρια.
Ø Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω παρερμηνείας, το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι αναγκαίο να συγκεκριμενοποιήσει την "εύλογη υποψία" για κάθε συγκεκριμένη Καθ' ης η Αίτηση αλλά αντίθετα, επειδή όλες είναι τράπεζες θεώρησε ότι μπορούσε να τις ταυτοποιήσει και ότι η υποψία εναντίον μιας καλύπτει όλη την κατηγορία.
Ø Το Διάταγμα είναι δυσανάλογο, γενικό και επηρεάζει όλους τους κατόχους και τελικούς δικαιούχους λογαριασμού σε όλες τις Τράπεζες, Καθ' ων η Αίτηση.
Τέλος, ο ομνύων προβάλλει ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα με δικονομικό διάβημα να προσβάλλει το πρωτόδικο Διάταγμα Αποκάλυψης και ως εκ τούτου συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες συνηγορούν στην έκδοση των αιτούμενων Διαταγμάτων.
Οι αρχές βάσει των οποίων παρέχεται άδεια για καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος είναι καλά θεμελιωμένες. Στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. ν. Παντελίδου, (2012) 1 (Α) Α.Α.Δ. 878 λέχθηκαν τ' ακόλουθα σχετικά:
«Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, άδεια για καταχώρηση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος παρέχεται μόνο όταν καταδεικνύεται από τον αιτητή ότι υπάρχει, στην ουσία, συζητήσιμο ζήτημα και, περαιτέρω, στην περίπτωση όπου προσφέρεται άλλο ένδικο μέσο ή άλλη θεραπεία, ότι συντρέχουν επαρκώς εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες να καθιστούν συζητήσιμο το ότι πρέπει να γίνει παρέκκλιση από τον κανόνα ότι, εφόσον προσφέρεται άλλο ένδικο μέσο ή άλλη θεραπεία, ο αιτητής δεν θεωρείται ότι απέδειξε συζητήσιμο ζήτημα. (Βλ., μεταξύ άλλων, R. v. Secretary of State (1986) 1 All E.R. 717, Ανθίμου (1991) 1 Α.Α.Δ. 41, Στ. Μεστάνας (2000) 1 Α.Α.Δ. 1469 και Χρ. Μιχαήλ και Στ. Μιχαηλιδη (2001) 1 Α.Α.Δ. 247). Στη Hellenger Trading Ltd (2000) 1 Α.Α.Δ. 1965, διευκρινίστηκε, ορθά, ότι η αρχή αυτή «ισχύει γενικά, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο επιδιώκεται το διάταγμα». Έστω, δηλαδή, και αν ο προβαλλόμενος λόγος είναι έλλειψη ή υπέρβαση δικαιοδοσίας. (Βλ. επίσης, Σ. Μαρκίδης κ.α. (2004) 1 Α.Α.Δ. 552). Αν δε, παρά τη μη ύπαρξη εξαιρετικών περιστάσεων, χορηγηθεί άδεια για καταχώρηση αίτησης για certiorari, η μη ύπαρξη τέτοιων περιστάσεων συνιστά, a fortiori, λόγο απόρριψης της αίτησης.»
(βλ. Base Metal Trading Ltd. v. Fastact Developments Ltd. κ.α. (2004) 1 Α.Α.Δ. 1535, ERIN RESOURCES S.A. κ.α. ν. Prime Int. Alliance Inc., Πολ. Έφεση 104/2013 και 124/2013, ημερ. 10/1/14).
Το εκδοθέν Διάταγμα εδράζεται επί των Άρθρων 45 και 46 του Περί Παρεμπόδισης Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, Ν.188(Ι)/2007.
«45. (1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων άλλων Νόμων, σε σχέση με τη λήψη πληροφοριών ή εγγράφων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων, για σκοπούς ανάλυσης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή έρευνας σχετικά με τη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων ή σχετικά με έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή μέσων, περιλαμβανομένου του εντοπισμού άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπό δέσμευσης και/ή δήμευσης, το δικαστήριο δύναται κατόπιν μονομερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης να εκδώσει διάταγμα αποκάλυψης σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Μέρους.
(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου έρευνα περιλαμβάνει και έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό και ανακριτής της υπόθεσης σε σχέση με έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό περιλαμβάνει οποιοδήποτε ανακριτή δυνάμει του σχετικού νόμου της Δημοκρατίας ο οποίος συνεργάζεται με τον ανακριτή της υπόθεσης.
(3) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται διάταγμα αποκάλυψης δυνάμει του άρθρου 46 έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στον ανακριτή και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί δυνάμει του άρθρου αυτού και/ή οποιεσδήποτε μεταγενέστερες πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο του διατάγματος αποκάλυψης.
Προϋποθέσεις για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης
46. (1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση διατάγματος αποκάλυψης δύναται, αν πεισθεί ότι συντρέχουν οι αναφερόμενες στο εδάφιο (2) προϋποθέσεις, να εκδώσει διάταγμα το οποίο καλείται διάταγμα αποκάλυψης, απευθυνόμενο προς το πρόσωπο το οποίο, κατά την άποψή του, έχει στην κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση με το οποίο καλεί το εν λόγω πρόσωπο όπως αποκαλύψει ή παραδώσει την πληροφορία στον ανακριτή ή/και σε άλλο κατονομαζόμενο στο διάταγμα πρόσωπο μέσα σε επτά ημέρες ή μέσα σε άλλη μεγαλύτερη ή μικρότερη προθεσμία την οποία ήθελε ορίσει το δικαστήριο στο διάταγμα αν ήθελε κρίνει αυτό υπό τις περιστάσεις σκόπιμο.
(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες -
(α) (i) Η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριμένο πρόσωπο διέπραξε ή έχει ωφεληθεί από τη διάπραξη καθορισμένου αδικήματος, ή η ύπαρξη χρηματοοικονομικής συναλλαγής η οποία δημιουργεί εύλογη υποψία ότι πρόσωπο ενέχεται σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή ότι η συναλλαγή ενδέχεται να σχετίζεται με τέτοια αδικήματα˙
(ii) [Διαγράφηκε]˙
(β) η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι η εν λόγω πληροφορία είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σημασίας στις έρευνες για τις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για αποκάλυψη˙
(γ) το ότι η πληροφορία δεν εμπίπτει στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών˙
(δ) η ύπαρξη εύλογης αιτίας ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παρασχεθεί ή να αποκαλυφθεί η πληροφορία, λαμβανομένου υπόψη-
(i) του οφέλους το οποίο ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την αποκάλυψη ή παροχή της εν λόγω πληροφορίας˙ και
(ii) των συνθηκών κατοχής της εν λόγω πληροφορίας από τον κάτοχό της.
(3) Το διάταγμα αποκάλυψης-
(α) Εκδίδεται και σε σχέση με πληροφορία που βρίσκεται στην κατοχή κρατικού λειτουργού˙
(β) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομική ή άλλη διάταξη δυνάμει της οποίας δημιουργείται υποχρέωση για τήρηση μυστικότητας ή επιβάλλονται οποιοιδήποτε περιορισμοί στην αποκάλυψη πληροφορίας˙
(γ) δεν παρέχει δικαίωμα αποκάλυψης ή παράδοσης πληροφοριών οι οποίες είναι προνομιούχες˙
(δ) επιδίδεται μόνον στο πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του την πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση.»
'Εχει νομολογηθεί (βλ. EDRINOTIO LTD κ.α. Π.Ε. 363/2012, (απόφαση πλειοψηφίας) ότι:
"Η έκδοση διατάγματος αυτής της μορφής, ήτοι διατάγματος αποκάλυψης πληροφοριών κατ' ακολουθία των προαναφερθέντων άρθρων 45 και 46 του Νόμου, δεν αποτελεί μια μηχανιστική διαδικασία. Το Δικαστήριο, σύμφωνα με τον ίδιο το Νόμο, θα πρέπει να πεισθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46(2) προκειμένου να ασκήσει την εξουσία του για παροχή του διατάγματος. Ως πρώτη προϋπόθεση καταγράφεται η κατάδειξη ύπαρξης εύλογης υποψίας διάπραξης καθορισμένου αδικήματος από συγκεκριμένο πρόσωπο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το εδάφιο (δ) του άρθρου 46, θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί η ύπαρξη εύλογης αιτίας ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παρασχεθεί ή να αποκαλυφθεί η πληροφορία. Εύλογη αιτία που συνδέεται, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) του εν λόγω εδαφίου, με την αντιστάθμιση του οφέλους το οποίο ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την αποκάλυψη ή παροχή της εν λόγω πληροφορίας αλλά, κατ΄ ακολουθία της υποπαραγράφου (ii) και των συνθηκών κατοχής της εν λόγω πληροφορίας από τον κάτοχό της".
Περαιτέρω στην ίδια άνω απόφαση ότι η μη αποκάλυψη ουσιαστικών γεγονότων δύναται να επιφέρει την ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης εκδοθέντος σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 46 του νόμου.
Στην Re Ιακώβου κ.α. Π.Ε. Αρ. 43/2016 ημερ. 10.10.2017, ECLI:CY:AD:2017:A349 λέχθηκαν τα ακόλουθα:
"Στην προκειμένη περίπτωση, το άρθρο 46 του Νόμου καθόριζε τις προϋποθέσεις έκδοσης του διατάγματος αποκάλυψης. Εξέταση του διατάγματος, το οποίο έχει παρατεθεί ανωτέρω, αποκαλύπτει ότι ο εκδώσας το διάταγμα δικαστής ικανοποιήθηκε στη βάση της ένορκης δήλωσης η οποία υποστήριζε την αίτηση της Αστυνομίας για αποκάλυψη, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις που τίθενται στο Νόμο, καταγράφοντας τους λόγους για τους οποίους εξέδωσε το διάταγμα, ήτοι η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες διέπραξαν ή έχουν ωφεληθεί από τα υπό διερεύνηση αδικήματα, καθώς και η εύλογη υποψία ότι οι πληροφορίες που θα αποκαλυφθούν ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σημασίας στις έρευνες για τις οποίες υπεβλήθη η αίτηση για αποκάλυψη. Με βάση το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης της Αστυνομίας, η διαπίστωση του εκδώσαντος το διάταγμα δικαστή περί ύπαρξης εύλογης υποψίας ήταν δικαιολογημένη.
Δεν απαιτείτο η συγκεκριμενοποίηση των υποψιών για «κάθε καθ' ου» με ταυτόχρονο προσδιορισμό της μαρτυρίας επί της οποίας στηρίζονταν, όπως εισηγούνται οι εφεσείοντες. Η εύλογη υποψία αναδυόταν από το σύνολο του υλικού που το Δικαστήριο είχε ενώπιον του, ιδωμένο σφαιρικά, καθιστώντας αχρείαστη την «οποιαδήποτε περαιτέρω λεκτική κάλυψη και αιτιολόγηση της κατάληξης για έκδοση του επίδικου εντάλματος» (βλ. Αναφορικά με την Αίτηση του Έκτορα Μαρκίδη, Πολιτική Έφεση Αρ. 514/2014, ημερομηνίας 2.4.2014). Εδώ θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι περί υποψίας ο λόγος, όρος που κατά τη συνηθισμένη του έννοια αναφέρεται σε κατάσταση εικασίας ή υπόθεσης. Όπως εξηγείται στην υπόθεση Hussien v Chong Fook Kam [1970] AC 942 (P.C.) (σελίδα 948):
«Suspicion in its ordinary meaning is a state of conjecture or surmise where proof is lacking 'I suspect but I cannot prove'. Suspicion arises at or near the starting-point of an investigation of which the obtaining of prima facie proof is the end.»
Έχοντας υπόψιν όλα τα πιο πάνω σε συνάρτηση με το υλικό επί του οποίου στηρίζεται η αίτηση κρίνω ότι η Αιτήτρια κατέδειξε συζητήσιμη υπόθεση. Περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψιν ότι ως συνέπεια των προνοιών του άρθρου 72(2) του Ν.188(Ι)/2007 η αιτήτρια δεν έχει στη διάθεση άλλη δικονομική δυνατότητα ακυρώσεως της πρωτόδικης απόφασης κρίνω ότι συντρέχουν όλες οι σχετικής προϋποθέσεις για έγκριση της αίτησης.
Ως αποτέλεσμα παρέχεται Άδεια καταχώρησης αίτησης δια κλήσεως για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari ως το (Α) της Αίτησης.
Η Αίτηση να καταχωρηθεί εντός 10 ημερών και να οριστεί στις 12.1.2021 και ώρα 8.45 π.μ.
Περαιτέρω λαμβάνοντας υπόψιν την φύση του προσβαλλόμενου διατάγματος, εκδίδεται διαταγή αναστολής της ισχύς του Διατάγματος Αποκάλυψης ως το (Β) της Αίτησης.
Τα έξοδα της παρούσας θα είναι έξοδα στην πορεία της Αίτησης διά Κλήσεως.
Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ, Δ.
/γκ