Αντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και Άλλος (Αρ. 2) (2015) 1 ΑΑΔ 2875

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 155.4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1964,

ΚΑΙ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 15, 16, 17 ΚΑΙ 30 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ

ΑΡΘΡΑ 27, 28, 29, 32, 33 ΚΑΙ 34 ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦ. 155, ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ 45 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2012 (Ν. 188(Ι)/2007, Ν. 58(Ι)/2012,

Ν. 192(Ι)/2012), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1997, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9(2) ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ. 6, ΚΑΙ ΤΗ

Δ.39 θ.20 ΚΑΙ 21 ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΚΑΙ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ (1) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ ΚΑΙ (2) ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΑΡ. 2), ΓΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ CERTIΟRARI,

KAI

ANAΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΗΜΕΡ. 26.11.2015 ΠΟΥ ΕΞΕΔΟΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΡ. 197/2015.

(Πολιτική Αίτηση Αρ. 167/2015)

Προνομιακά εντάλματα ― Certiorari ― Αποφάσεις και Διατάγματα ― Διάταγμα αποκάλυψης ― Αίτηση παραχώρησης άδειας καταχώρησης αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος της φύσεως Certiorari, προς ακύρωση διατάγματος αποκάλυψης, που εξέδωσε Επαρχιακό Δικαστήριο εναντίον των αιτητών, το οποίο βρισκόταν σε ακολουθία διαδικασίας που προηγήθηκε στο ίδιο Επαρχιακό Δικαστήριο, με την έκδοση εντάλματος έρευνας στο δικηγορικό γραφείο των αιτητών για εντοπισμό εγγράφου ή εγγράφων που σχετίζονταν με διαδικασία κατακύρωσης προσφοράς ― Επιτρεπτική κατάληξη ― Ενδεχόμενο, εκ πρώτης όψεως, η εμβέλεια του διατάγματος αποκάλυψης να άπτετο του επαγγελματικού απορρήτου, της μη αποκάλυψης ουσιωδών στοιχείων και αντινομικής έκδοσης του εντάλματος έρευνας, τα οποία θεμελίωναν την ύπαρξη συζητήσιμης υπόθεσης ― Συζητήσιμη υπόθεση και ως προς την αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων, που ενδεχομένως παρήχθησαν μέσα από παράνομο αποδεικτικό υλικό που λήφθηκε στο πλαίσιο του διατάγματος έρευνας το οποίο είχε στο μεταξύ ακυρωθεί σε άλλη διαδικασία με την έκδοση Certiorari.

Προνομιακά εντάλματα ― Certiorari ― Εφαρμοστέες αρχές ― Πότε παραχωρείται άδεια για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος ― Πότε δικαιολογείται παρέκκλιση από τον κανόνα ότι δεν παραχωρείται άδεια εκεί όπου προσφέρεται άλλο ένδικο μέσο ή θεραπεία.

[Πέραν των ως άνω αναφερομένων τίτλων, η απόφαση διαβάζεται στο σύνολο της.]

Η αίτηση για άδεια επέτυχε.

Αναφερόμενες Υποθέσεις:

Ιωάννου (2010) 1 Α.Α.Δ. 1664,

Βase Metal Trading Ltd v. Fastact Developments Ltd κ.ά. (2004) 1 Α.Α.Δ. 1535,

The Attorney-General ν. Christou (1962) C.L.R. 129,

Ιn Re Kakos (1985) 1 C.L.R. 250,

Hellenger Trading Ltd (2000) 1 A.A.Δ. 1965,

Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. (Αρ. 1) (2015) 1 Α.Α.Δ. 2103, ECLI:CY:AD:2015:D647,

Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) 1 Α.Α.Δ. 2560, ECLI:CY:AD:2015:D798.

Αίτηση.

Π. Πολυβίου και Γ. Μίτλεττον, για τους Αιτητές.

Cur. adv. vult.

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Δ.: Η υπό κρίση διαδικασία, για άδεια του Δικαστηρίου για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, προς ακύρωση του διατάγματος αποκάλυψης ημερ. 6.11.2015, που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος στα πλαίσια της αίτησης αρ. 197/2015 και εναντίον των αιτητών, ακολούθησε και παρακολούθησε διαδικασία που προηγήθηκε και αφορά σε ένταλμα έρευνας που εξέδωσε και πάλι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος, στο δικηγορικό γραφείο των αιτητών για εντοπισμό συγκεκριμένου εγγράφου ή εγγράφων που σχετίζονται με την όλη διαδικασία κατακύρωσης προσφοράς από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακος.

Σημειώνεται ότι εναντίον του εντάλματος έρευνας ημερ. 26.9.2015 δόθηκε στις 2.10.2015 αρχικά άδεια για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, η οποία κατόπιν ακρόασης των εκατέρωθεν μερών, οδήγησε στην έκδοση, από τον Ναθαναήλ, Δ., στις 30.11.2015 στα πλαίσια της Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) 1 Α.Α.Δ. 2560, ECLI:CY:AD:2015:D798, εντάλματος Certiorari, με το οποίο ακυρώθηκε το ως άνω ένταλμα έρευνας με συνακόλουθο: «όποιες ενέργειες εκτελέσθηκαν από την Αστυνομία στη βάση και ως αποτέλεσμα του εντάλματος ακυρώνονται.»

Τα δεδομένα που οδήγησαν στην έκδοση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακος του εντάλματος αποκάλυψης, εκτίθενται στην αίτηση υπ' αρ. 197/2015, η οποία συνοδεύεται από ένορκη δήλωση του Αρχ/Λοχ. 3645 Μ. Αντωνίου του ΤΑΕ Λάρνακος, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε διάταγμα αποκάλυψης δυνάμει των Άρθρων 45 και 46 του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007) σε σχέση με 24 νομικά και φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των αιτητών 1 (αρ. 21 στην Αίτηση Αρ. 197/2015) και 2 (αρ. 3 στην Αίτηση αρ. 197/2015), για την περίοδο που αφορά από «1.1.2012 μέχρι και σήμερα». Υποστηρίχθηκε η εμπλοκή των αιτητών στα διερευνόμενα ποινικά αδικήματα, στη βάση των κατωτέρω λεπτομερειών:

• Ότι οι αιτητές έδωσαν «λανθασμένη και παραπλανητική γνωμάτευση σύμφωνα με δεύτερη γνωμάτευση που λήφθηκε από το δικηγορικό γραφείο Ι. Φράγκος και Συνεργάτες ΔΕΠΕ»,

• Οι αιτητές παρέλειψαν να δηλώσουν την επαγγελματική τους σχέση με την εταιρεία Iacovou Brothers (Construction) Ltd,

• Οι αιτητές έπαιξαν «κύριο λόγο» προς την απόρριψη, λανθασμένα, της προσφοράς της Cybarco,

• Οι αιτητές είναι ιδιοκτήτες του υπολογιστή που φέρει το όνομα «Accounting» που τροποποίησε πρακτικά του ΣΑΛ.

και επιδιώκετο η αποκάλυψη των ακόλουθων εγγράφων «για λογαριασμό των πιο πάνω ατόμων και εταιρείας»:

- Πιστά αντίγραφα ανοίγματος των λογαριασμών.

- Καταστάσεις κίνησης των λογαριασμών μεταξύ των ημερομηνιών 1.1.2012 μέχρι και σήμερα.

- Έγγραφα σχετικά με μεταφορές, καταθέσεις και αναλήψεις από ή προς τους πιο πάνω λογαριασμούς, μεταξύ των ημερομηνιών 1.1.2012 και σήμερα.

- Έγγραφα εντολών για τους πιο πάνω λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων και εντολών που δόθηκαν προφορικά, μεταξύ των ημερομηνιών 1.1.2012 μέχρι και σήμερα.

- Οποιεσδήποτε επιταγές εκδόθηκαν από τους πιο πάνω λογαριασμούς ή οποιεσδήποτε αναλήψεις ή/και καταθέσεις σε μετρητά ή/και επιταγές ή/και μεταφορές από και προς τους λογαριασμούς, μεταξύ των ημερομηνιών 1.1.2012 μέχρι και σήμερα.

Το εκδώσαν το διάταγμα Δικαστήριο, για τους λόγους που λεπτομερώς καταγράφονται στο πρακτικό του, διέγνωσε ότι υπάρχει εύλογη υποψία ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενέχονται στα συγκεκριμένα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ότι οι συναλλαγές αυτές ενδέχεται να συνδέονται με τέτοια αδικήματα. Έκρινε, το Δικαστήριο και αιτιολόγησε την απόφαση του, στο ότι οι εν λόγω πληροφορίες, είτε από μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ενδέχεται να είναι ουσιαστικά σημαντικές στις έρευνες για τις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για αποκάλυψη, ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών, όπως ο όρος ερμηνεύεται στο Άρθρο 44 του Ν. 188(Ι)/2007 και όπως αναλύθηκε στην Ιωάννου (2010) 1 Α.Α.Δ. 1664 και τέλος ότι υπάρχει εύλογη αιτία ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να παρασχεθούν ή αποκαλυφθούν.

Οι λόγοι τους οποίους προωθούν οι αιτητές ώστε να τους παρασχεθεί η αιτούμενη θεραπεία είναι:

- Το αντικανονικό και/ή παράνομο του διατάγματος: εκδόθηκε υπό περιστάσεις που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις των Άρθρων 45 και 46 του Ν. 188(Ι)/2007 ή τις προϋποθέσεις που τα εν λόγω άρθρα τάσσουν. Δεν ικανοποιείται καμιά από τις προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης εύλογης υποψίας.

- Μη αποκάλυψη ουσιωδών στοιχείων: οι ανακριτικές αρχές παραβίασαν την εκ του Νόμου επιβεβλημένη υποχρέωση για πλήρη και ειλικρινή αποκάλυψη, ανάμεσα σε άλλα, και της ανωτέρω απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 2.10.2015, στην Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. (Αρ. 1) (2015) 1 Α.Α.Δ. 2103, ECLI:CY:AD:2015:D647, για άδεια για καταχώριση αίτησης για Certiorari με την οποία διατάχθηκε η αναστολή της περαιτέρω επεξεργασίας των ληφθέντων στοιχείων.

- Η επίδικη αίτηση ημερ. 25.11.2015 είναι παραπλανητική. Στην ενότητα αυτή προωθούνται επιχειρήματα που συνδέονται με την προηγηθείσα αίτηση για έκδοση εντάλματος έρευνας που άπτεται της Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) 1 Α.Α.Δ. 2560, ECLI:CY:AD:2015:D798 που στηρίχθηκε και αφορούσε άμεσα και σχεδόν καθ' ολοκληρίαν στους ίδιους ισχυρισμούς.

- Ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη επιφυλάξει την απόφαση του στην ανωτέρω Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) 1 Α.Α.Δ. 2560, ECLI:CY:AD:2015:D798.

- Το διάταγμα αντικρούει στις πρόνοιες των Άρθρων 15, 16, 17 του Συντάγματος και στις πρόνοιες του Άρθρου 29 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου του 1997 (Ν.66(Ι)/1997) που διασφαλίζει το τραπεζικό απόρρητο. Δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση του Άρθρου 46(2)(γ) του Νόμου.

- Αντικανονικότητα του διατάγματος, παραβίαση του απόρρητου της σχέσης δικηγόρου-πελάτη. Ουσιαστικά ζητείται η άρση του νομικού προνομίου και εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι «οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προνομιούχων πληροφοριών».

- Τέθηκαν ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου διαπιστώσεις, πληροφορίες και έγγραφα που λήφθηκαν παρανόμως δυνάμει του εντάλματος έρευνας ημερ. 26.9.2015 το οποίο ακυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στην Aντώνης Ανδρέου & Σία Δ.Ε.Π.Ε. κ.ά. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας (2015) 1 Α.Α.Δ. 2560, ECLI:CY:AD:2015:D798 και τέλος.

- Η εμβέλεια και η ευρύτητα του διατάγματος αποκάλυψης είναι τέτοια, που συμπαρασύρει σε ακυρότητα το όλο διάταγμα.

Η άδεια για καταχώριση αίτησης για έκδοση προνομιακού εντάλματος παρέχεται εκεί μόνο όπου καταδεικνύεται από τον αιτητή ότι υπάρχει κατ' ουσίαν, συζητήσιμο ζήτημα. Σε περίπτωση δε που εκεί προσφέρεται άλλο ένδικο μέσο ή θεραπεία, ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ικανές να καταστήσουν το θέμα συζητήσιμο ώστε να υπάρξει παρέκκλιση από τον κανόνα (Βase Metal Trading Ltd v. Fastact Developments Ltd κ.ά. (2004) 1 Α.Α.Δ. 1535, 1541-1542). Στο παρόν στάδιο το Δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο υπάρχει συζητήσιμη εκ πρώτης όψεως υπόθεση η οποία να δικαιολογεί επαρκώς την παραχώρηση της άδειας. Αυτό κρίνεται στη βάση του υλικού που τίθεται ενώπιον του χωρίς περαιτέρω να απαιτείται εμβάθυνση στην υπόθεση (The Attorney-General ν. Christou (1962) C.L.R. 129, Ιn Re Kakos (1985) 1 C.L.R. 250).

Παραχωρείται επίσης άδεια εκεί όπου διαπιστώνεται παράβαση της φυσικής δικαιοσύνης και/ή στοιχεία που στοιχειοθετούν παράβαση της νομιμότητας στη διαδικασία που ακολουθήθηκε και οδήγησε στην έκδοση του προσβαλλόμενου εντάλματος αποκάλυψης ή θεμελιωδών δικαιωμάτων ως απορρέουν εκ του Συντάγματος και του Νόμου (Βase Metal (ανωτέρω) και Hellenger Trading Ltd (2000) 1 A.A.Δ. 1965).

Υπό το φως όλων των δεδομένων και γεγονότων ως ανωτέρω, ιδιαιτέρως του προηγηθέντος εντάλματος έρευνας, με όσα εκτίθενται στην ένορκη δήλωση του Α/Αστ. 521 Μ. Μανώλη που συνόδευε την εν λόγω αίτηση και όσων κατατέθηκαν στην ένορκη δήλωση του Μ. Αντωνίου, της ιδιότητας των αιτητών, δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι, με ενδεχόμενο, εκ πρώτης όψεως, η εμβέλεια του διατάγματος αποκάλυψης να άπτεται του επαγγελματικού απορρήτου, της μη αποκάλυψης ουσιωδών στοιχείων, αντινομική έκδοση εντάλματος έρευνας (Άρθρα 45 και 46, Ν. 188(Ι)/2007) θεωρώ ότι είναι ικανά στοιχεία, σε αυτό το στάδιο, να θεμελιώσουν συζητήσιμο θέμα χωρίς περαιτέρω εξέταση και να οδηγήσουν σε παραχώρηση άδειας.

Εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετείται συζητήσιμη υπόθεση και ως προς την αξιοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων που ενδεχομένως παρήχθησαν μέσα από παράνομο αποδεικτικό υλικό που λήφθηκε στα πλαίσια του ακυρωθέντος διατάγματος έρευνας: δόγμα των καρπών του δηλητηριώδους δέντρου (the fruits of the poisoning tree doctrine). Ζήτημα βεβαίως που απαιτεί στάθμιση κατά το δεύτερο στάδιο, αλλά που στα πλαίσια της παρούσας αίτησης ενισχύει περαιτέρω το αίτημα ώστε ευχερώς το εντάσσει εντός των νομικών παραμέτρων της νομολογίας.

Υπό τις περιστάσεις κατά την άσκηση της διακριτικής μου εξουσίας και με τα στοιχεία που έχουν τεθεί ενώπιον μου, έχει καταδειχθεί, εκ πρώτης όψεως πάντοτε, ουσιώδης λόγος που δικαιολογεί την παραχώρηση άδειας για καταχώριση εντάλματος της φύσεως Certiorari.

Η αίτηση να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών και να επιδοθεί στους αντιδίκους, ορίζεται δε για επίδοση και πρώτη εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου στις 8.1.2016, ώρα 9:00 πμ.

Η ισχύς του εκδοθέντος διατάγματος ημερ. 26.11.2015 αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της διά κλήσεως διαδικασίας για έκδοση εντάλματος Certiorari και έκδοσης σχετικής προς τούτο απόφασης.

Οποιοδήποτε έγγραφο, τραπεζικό ή άλλο, συναφές με τα έγγραφα των οποίων επιδιώκετο η αποκάλυψη έχει αποκαλυφθεί και/ή παραληφθεί ως αποτέλεσμα του ανασταλέντος διατάγματος αποκάλυψης, να τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου που εξέδωσε το διάταγμα αποκάλυψης ή του Πρωτοκολλητείου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακος προς φύλαξη μέχρι την περάτωση της διά κλήσεως διαδικασίας για έκδοση εντάλματος Certiorari.

Η αίτηση για άδεια επιτυγχάνει.

cylaw.org: Από το ΚΙΝOΠ/CyLii για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

	CyLaw \| Αναφορικά μ'εμάς \| Επικοινωνία